Normativa introdotta dal legislatore comunitario al fine di contrastare il riciclaggio di denaro. Introdotta da ultimo con la direttiva 2005/60/CE e tradotta nel Decreto Legislativo 231/2007 del 16 novembre 2007. Tale norma, oltre ad importanti aspetti definitori, conferma la tendenza a limitare l'uso del contante come strumento essenziale nella lotta al riciclaggio, aumentando la pletora dei soggetti obbligati ad adempimenti e comunicazioni alle autorità in caso di operazioni sospette
